ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: |
Закрытое акционерное общество "Санаторий-профилакторий "Солнечный" |
Место нахождения общества: |
369015, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр-кт Ленина, д.360 |
Место проведения собрания: |
Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр. Ленина, д. 360, бар ЗАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» |
Вид общего собрания: |
Годовое |
Форма проведения собрания: |
Собрание |
Дата проведения общего собрания акционеров: |
17.06.2016г. |
Начало регистрации: |
14:00 |
Окончание регистрации: |
15:35 |
Время открытия общего собрания: |
15:00 |
Время закрытия общего собрания: |
16:05 |
Время начала подсчета голосов: |
15:50 |
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
№ |
Текст вопроса |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
Наличие кворума по вопросам повестки дня |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Утверждение годового отчета за 2015 год. |
17 262 |
14 400 |
83.4202 % (Имеется) |
2 |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков общества. |
17 262 |
14 400 |
83.4202 % (Имеется) |
3 |
Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества. |
17 262 |
14 400 |
83.4202 % (Имеется) |
4 |
Избрание членов Совета директоров Общества. |
86 310 |
72 000 |
83.4202 % (Имеется) |
5 |
Избрание Ревизора Общества. |
2 999 |
137 |
4.56582 % (Отсутствует) |
6 |
Утверждение аудитора Общества. |
17 262 |
14 400 |
83.4202 % (Имеется) |
Обществом выпущено и размещено:
- обыкновенных акций - 12 946
- привилегированных акций - 4 316
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 24.05.2016г., включено 24 акционера, обладающих в совокупности 17 262 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) акциями Общества, из них обыкновенных 12 946 (Двенадцать тысяч девятьсот сорок шесть) и привилегированных 4 316 (Четыре тысячи триста шестнадцать) акций.
К определению кворума приняты 17 262 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 12 946 (Двенадцать тысяч девятьсот сорок шесть) и привилегированных акций 4 316 (Четыре тысячи триста шестнадцать), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
На момент открытия общего собрания зарегистрировалось 4 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 14 400 голосующими акциями, что составляет 83.4202 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
На момент открытия собрания - Кворум имеется не по всем вопросам.
В собрании приняли участие 4 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 14 400 голосующими акциями, что составляет 83.4202 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Всего сдано бюллетеней 8.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета за 2015 год.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
17 262 Семнадцать тысяч двести шестьдесят две |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г. |
17 262 (100%) Семнадцать тысяч двести шестьдесят две |
В собрании приняли участие 4 акционера |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
14 400 (83.4202 %) Четырнадцать тысяч четыреста |
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Имеется |
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами |
14 400 Четырнадцать тысяч четыреста |
Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
|
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
ЗА:
|
14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста ) |
100.0000
|
ПРОТИВ:
|
0 (Ноль) |
0.0000
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
|
0 (Ноль) |
0.0000
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
|
0 (Ноль) |
0.0000
|
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решили:
Утвердить годовой отчет за 2015 год.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
|
17 262
Семнадцать тысяч двести шестьдесят две
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.
|
17 262 (100%)
Семнадцать тысяч двести шестьдесят две
|
В собрании приняли участие 4 акционера |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
14 4
00 (83.4202 %)
Четырнадцать тысяч четыреста
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах"
кворум по данному вопросу
|
Имеется
|
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами
|
14 400
Четырнадцать тысяч четыреста
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
|
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
ЗА:
|
14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста ) |
100.0000
|
ПРОТИВ:
|
0 (Ноль) |
0.0000
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
|
0 (Ноль) |
0.0000
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
|
0 (Ноль) |
0.0000
|
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность, счета прибылей и убытков общества.
Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
|
17 262
Семнадцать тысяч двести шестьдесят две
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.
|
17 262 (100%)
Семнадцать тысяч двести шестьдесят две
|
В собрании приняли участие 4 акционера |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
14 4
00 (83.4202 %)
Четырнадцать тысяч четыреста
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах"
кворум по данному вопросу
|
Имеется
|
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами
|
14 400
Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят девять
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
|
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
ЗА:
|
14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста ) |
100.0000
|
ПРОТИВ:
|
0 (Ноль) |
0.0000
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
|
0 (Ноль) |
0.0000
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
|
0 (Ноль) |
0.0000
|
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решили:
Убыток общества ,полученный в 2015году не погашать за счет резервного капитала –оставить на балансе общества.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу
|
17 262
Семнадцать тысяч двести шестьдесят две
кумулятивных голосов
86 310
Восемьдесят шесть тысяч триста десять
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.
|
17 262 (100%)
Семнадцать тысяч двести шестьдесят две
кумулятивных голосов
86 310
Восемьдесят шесть тысяч триста десять
|
В собрании приняли участие 4 акционера |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
|
14 400 (83.4202 %)
Четырнадцать тысяч четыреста
кумулятивных голосов
72 000
Семьдесят две тысячи
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах"
кворум по данному вопросу
|
Имеется
|
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами
|
72000
Семьдесят две тысячи
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
|
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования |
0
Ноль
|
Число не распределенных голосов по кандидатам |
0
|
Суммарное число не распределенных голосов |
0 |
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
|
Голосов |
%* |
Всего ЗА предложенных кандидатов
|
72
000 (Семьдесят две тысячи )
|
100.0000
|
ПРОТИВ всех кандидатов:
|
0 (Ноль) |
0.0000
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
|
0 (Ноль) |
0.0000
|
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
|
0 (Ноль) |
|
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N |
ФИО кандидата |
Количество голосов |
№ места |
1 |
Хунов Заудин Дагазович |
14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) |
1 |
2 |
Пазова Татьяна Заудиновна |
14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) |
2 |
3 |
Хунова Мария Муратовна |
14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) |
3 |
4 |
Пазов Карабит Умарович |
14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) |
4 |
5 |
Харатокова Айщат Муратовна |
14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) |
5 |
* -Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решили:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1.Хунов Заудин Дагазович
|
2.Пазова Татьяна Заудиновна
|
3.Хунова Мария Муратовна
|
4.Пазов Карабит Умарович
|
5.Харатокова Айщат Муратовна
|
Вопрос № 5. Избрание Ревизора Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
|
17 262
Семнадцать тысяч двести шестьдесят две
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
|
2 999 (100%)
Две тысячи девятьсот девяносто девять
|
В собрании приняли участие 1 акционер |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
137 (4.5682 %)
Сто тридцать семь
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах"
кворум по данному вопросу
|
Отсутствует
|
В счетную комиссию поступил 1 бюллетень акционера, обладающих в совокупности голосами
|
137
Сто тридцать семь
|
Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
|
Решение не принято.
Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
|
17 262 Семнадцать тысяч двести шестьдесят две
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.
|
17 262 (100%) Семнадцать тысяч двести шестьдесят две
|
В собрании приняли участие 4 акционера |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
14 4
00 (83.4202 %)
Четырнадцать тысяч четыреста
|
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах"
кворум по данному вопросу
|
Имеется
|
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами
|
14 400 Четырнадцать тысяч четыреста |
Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
|
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
ЗА:
|
14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста ) |
100.0000 |
ПРОТИВ:
|
0 (Ноль) |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
|
0 (Ноль) |
0.0000 |
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
|
0 (Ноль) |
0.0000 |
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решили:
Избрать аудитором Общества ИП Нестеренко З.И.
Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23) в лице Черкесского филиала АО ВТБ Регистратор (369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.Советская, 72).