О санатории |  Информация для акционеров |  |  Отчет о собрании акционеров |  |  Размещение |  Операции, диагностика
 
Санаторий-профилак






Тел.:
(878-2) 27 35 46 hunov2002@mail.ru
   

 


Главная  / Отчет о собрании акционеров

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество "Санаторий-профилакторий "Солнечный"
Место нахождения общества: 369015, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр-кт Ленина, д.360
Место проведения собрания: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр. Ленина, д. 360, бар ЗАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров: 17.06.2016г.
Начало регистрации: 14:00
Окончание регистрации: 15:35
Время открытия общего собрания: 15:00
Время закрытия общего собрания: 16:05
Время начала подсчета голосов: 15:50

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

Текст вопроса Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании Наличие кворума по вопросам повестки дня
1 2 3 4 5
1 Утверждение годового отчета за 2015 год. 17 262 14 400 83.4202 % (Имеется)
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков общества. 17 262 14 400 83.4202 % (Имеется)
3 Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества. 17 262 14 400 83.4202 % (Имеется)
4 Избрание членов Совета директоров Общества. 86 310 72 000 83.4202 % (Имеется)
5 Избрание Ревизора Общества. 2 999 137 4.56582 % (Отсутствует)
6 Утверждение аудитора Общества. 17 262 14 400 83.4202 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

  • обыкновенных акций - 12 946
  • привилегированных акций - 4 316

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 24.05.2016г., включено 24 акционера, обладающих в совокупности 17 262 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) акциями Общества, из них обыкновенных 12 946 (Двенадцать тысяч девятьсот сорок шесть) и привилегированных 4 316 (Четыре тысячи триста шестнадцать) акций.

К определению кворума приняты 17 262 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 12 946 (Двенадцать тысяч девятьсот сорок шесть) и привилегированных акций 4 316 (Четыре тысячи триста шестнадцать), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

На момент открытия общего собрания зарегистрировалось 4 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 14 400 голосующими акциями, что составляет 83.4202 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания - Кворум имеется не по всем вопросам.

В собрании приняли участие 4 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 14 400 голосующими акциями, что составляет 83.4202 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Всего сдано бюллетеней 8.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета за 2015 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 17 262 Семнадцать тысяч двести шестьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г. 17 262 (100%) Семнадцать тысяч двести шестьдесят две
В собрании приняли участие 4 акционера  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 14 400 (83.4202 %) Четырнадцать тысяч четыреста
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами 14 400 Четырнадцать тысяч четыреста
Из них признано не действительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу №  1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста ) 100.0000
ПРОТИВ: 0  (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0  (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0  (Ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решили:

Утвердить годовой отчет за 2015 год.

Вопрос  № 2.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 17 262 Семнадцать тысяч двести шестьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г. 17 262 (100%) Семнадцать тысяч двести шестьдесят две
В собрании приняли участие  4 акционера  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 14 4 00  (83.4202 %) Четырнадцать тысяч четыреста
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности  голосами 14 400 Четырнадцать тысяч четыреста
Из них признано не действительными 0 бюллетеней  
 

При подведении итогов по вопросу №  2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 14 400  (Четырнадцать тысяч четыреста ) 100.0000
ПРОТИВ: 0  (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0  (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0  (Ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность, счета прибылей и убытков общества.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе  выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков  Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 17 262 Семнадцать тысяч двести шестьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г. 17 262 (100%) Семнадцать тысяч двести шестьдесят две
В собрании приняли участие  4 акционера  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 14 4 00  (83.4202  %) Четырнадцать тысяч четыреста
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности  голосами 14 400 Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят девять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней  

При подведении итогов по вопросу №  3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 14 400  (Четырнадцать тысяч четыреста ) 100.0000
ПРОТИВ: 0  (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0  (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0  (Ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решили:

Убыток  общества ,полученный в 2015году  не погашать за счет резервного капитала –оставить на балансе общества.

Вопрос № 4.  Избрание членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 17 262 Семнадцать тысяч двести шестьдесят две кумулятивных голосов 86 310 Восемьдесят шесть тысяч триста десять
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г. 17 262 (100%) Семнадцать тысяч двести шестьдесят две кумулятивных голосов 86 310 Восемьдесят шесть тысяч триста десять
В собрании приняли участие  4 акционера  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. 14 400 (83.4202 %) Четырнадцать тысяч четыреста кумулятивных голосов 72 000 Семьдесят две тысячи
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступило 4  бюллетеня  акционеров, обладающих в совокупности  голосами 72000 Семьдесят две тысячи
Из них признано не действительными 0 бюллетеней  
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования 0 Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам 0
Суммарное число не распределенных голосов 0

При подведении итогов по вопросу №  4 голоса распределились следующим образом:

  Голосов %*
Всего ЗА предложенных кандидатов 72 000 (Семьдесят две тысячи ) 100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль)

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N ФИО кандидата Количество голосов № места
1 Хунов Заудин Дагазович 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) 1
2 Пазова Татьяна Заудиновна 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) 2
3 Хунова Мария Муратовна 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) 3
4 Пазов Карабит Умарович 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) 4
5 Харатокова Айщат Муратовна 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) 5

* -Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решили:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1.Хунов Заудин Дагазович
2.Пазова Татьяна Заудиновна
3.Хунова Мария Муратовна
4.Пазов Карабит Умарович
5.Харатокова Айщат Муратовна

Вопрос № 5. Избрание Ревизора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 17 262 Семнадцать тысяч двести шестьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 2 999 (100%) Две тысячи девятьсот девяносто девять
В собрании приняли участие  1 акционер  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 137 (4.5682  %) Сто тридцать семь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Отсутствует
В счетную комиссию поступил 1 бюллетень акционера, обладающих в совокупности  голосами 137 Сто тридцать семь
Из них признано не действительными 0 бюллетеней  

Решение не принято.

Вопрос  № 6.  Утверждение аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 17 262 Семнадцать тысяч двести шестьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г. 17 262 (100%) Семнадцать тысяч двести шестьдесят две
В собрании приняли участие 4 акционера  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 14 4 00  (83.4202  %) Четырнадцать тысяч четыреста
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами 14 400 Четырнадцать тысяч четыреста
Из них признано не действительными 0 бюллетеней  

При подведении итогов по вопросу №  6  голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста ) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0  (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0  (Ноль) 0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решили:

Избрать  аудитором Общества ИП Нестеренко З.И.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23) в лице Черкесского филиала АО ВТБ Регистратор (369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.Советская, 72).

 

Тел./факс: (8782) 27 35 46
 
hunov2002@mail.ru