ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТ 31.05.2019

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Солнечный»

Место нахождения общества: 369015, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр. Ленина, д. 360

Место проведения собрания: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр. Ленина, 360, бар АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 31.05.2019 г.

Начало регистрации: 14:00

Окончание регистрации: 15:40

Время открытия общего собрания: 15:00

Время закрытия общего собрания: 16:05

Время начала подсчета голосов: 15:50

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	Утверждение годового отчета за 2017 год.	17 262	14 592	84.5325 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков общества.	17 262	14 592	84.5325 % (Имеется)
3	Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества.	17 262	14 592	84.5325 % (Имеется)
4	Избрание членов Совета директоров Общества.	86 310	72 000	84.5325 % (Имеется)
5	Избрание Ревизора Общества.	2 999	329	10.9703 % (Отсутствует)
6	Утверждение аудитора Общества.	17 262	14 592	84.5325 % (Имеется)
7	Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок	17 262	14 592	84.5325 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

• обыкновенных акций - 12 946
• привилегированных акций - 4 316

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 07.05.2018 г., включено 24 акционера, обладающих в совокупности 17 262 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) акциями Общества, из них обыкновенных 12 946 (Двенадцать тысяч девятьсот сорок шесть) и привилегированных 4 316 (Четыре тысячи триста шестнадцать) акций.

К определению кворума приняты 17 262 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) штуки голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 12 946 (Двенадцать тысяч девятьсот сорок шесть) и привилегированных акций 4 316 (Четыре тысячи триста шестнадцать), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

На момент открытия общего собрания зарегистрировалось 4 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 14 592 голосующими акциями, что составляет 84.5325 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания - Кворум имеется не по всем вопросам.

В собрании приняли участие 4 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 14 592 голосующими акциями, что составляет 84.5325 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Всего сдано бюллетеней 8.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета за 2017 год

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	17 262 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	17 262 (100%) (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две)
В собрании приняли участие  4 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 592   (83.4202  %) (Четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности  голосами	14 592 (Четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два)
Из них признано не действительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	14 592 (Четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Утвердить годовой отчет за 2017 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков общества

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	17 262 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	17 262 (100%) (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две)
В собрании приняли участие  4 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 592 (84.5325 %) (Четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности  голосами	14 592 (Четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два)
Из них признано не действительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	14 592   (Четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, счета прибылей и убытков общества.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	17 262 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	17 262 (100%) (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две)
В собрании приняли участие  4 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 592 (84.5325 %) (Четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности  голосами	14 592 (Четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два)
Из них признано не действительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	14 592   (Четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Убыток общества, полученный в 2017 году не погашать за счет резервного капитала – оставить на балансе общества.

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	17 262 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) кумулятивных голосов 86 310 (Восемьдесят шесть тысяч триста десять)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	17 262 (100%) (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) кумулятивных голосов 86 310 (Восемьдесят шесть тысяч триста десять)
В собрании приняли участие  4 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	14 592 (84.5325 %) (Четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два) кумулятивных голосов 72 000 (Семьдесят две тысячи)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности  голосами	72 000 (Семьдесят две тысячи)
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 (Ноль)
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	0

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	14 592   (Четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Хунов Заудин Дагазович	14 592 (Четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два)	1
2	Пазова Татьяна Заудиновна	14 592 (Четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два)	2
3	Хунова Мария Муратовна	14 592 (Четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два)	3
4	Пазов Карабит Умарович	14 592 (Четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два)	4
5	Харатокова Айщат Муратовна	14 592 (Четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два)	5

Решение принято.

Членами Совета директоров Общества избраны:

1. Хунов Заудин Дагазович
2. Пазова Татьяна Заудиновна
3. Хунова Мария Муратовна
4. Пазов Карабит Умарович
5. Харатокова Айщат Муратовна

Вопрос № 5. Избрание Ревизора Общества

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 14 263 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	17 262 Семнадцать тысяч двести шестьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	2 999 (100%) Две тысячи девятьсот девяносто девять
В собрании принял участие  1 акционер
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	329 (10.9703 %) Триста двадцать девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Отсутствует
В счетную комиссию поступил 1 бюллетень акционера, обладающий в совокупности  голосами	329 Триста двадцать девять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Решение не принято.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	17 262 Семнадцать тысяч двести шестьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	17 262 (100%) Семнадцать тысяч двести шестьдесят две
В собрании приняли участие  4 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 592 (84.5325 %) Четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности  голосами	14 592 Четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два
Из них признано не действительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	14 592 (Четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Финансист».

Вопрос № 7. Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок.

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	17 262 Семнадцать тысяч двести шестьдесят две
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	17 262 (100%) Семнадцать тысяч двести шестьдесят две
В собрании приняли участие  4 акционера
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 592 (84.5325 %) Четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности  голосами	14 592 Четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два
Из них признано не действительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	14 592   (Четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Дать согласие на совершение крупной сделки.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г. Москва, ул. Правды, 23) в лице Черкесского филиала АО ВТБ Регистратор (369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Советская, 72).

Дата составления отчета: 03.06.2019 г.