ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТ 22.06.2017
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Солнечный»
Место нахождения общества: 369015, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр. Ленина, д. 360
Место проведения собрания: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр. Ленина, 360, бар АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров: 22.06.2017 г.
Начало регистрации: 13:00
Окончание регистрации: 14:40
Время открытия общего собрания: 14:00
Время закрытия общего собрания: 15:00
Время начала подсчета голосов: 14:50
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации
№ |
Текст вопроса |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
Наличие кворума по вопросам повестки дня |
1 |
Утверждение годового отчета за 2016 год. |
17 262 |
14 400 |
83.4202 % (Имеется) |
2 |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков общества. |
17 262 |
14 400 |
83.4202 % (Имеется) |
3 |
Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества. |
17 262 |
14 400 |
83.4202 % (Имеется) |
4 |
Избрание членов Совета директоров Общества. |
86 310 |
72 000 |
83.4202 % (Имеется) |
5 |
Избрание Ревизора Общества. |
2 999 |
137 |
4.5682 % (Отсутствует) |
6 |
Утверждение аудитора Общества. |
17 262 |
14 400 |
83.4202 % (Имеется) |
7 |
Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок |
17 262 |
14 400 |
83.4202 % (Имеется) |
Обществом выпущено и размещено:
- обыкновенных акций - 12 946
- привилегированных акций - 4 316
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 29.05.2017 г., включено 24 акционера, обладающих в совокупности 17 262 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) акциями Общества, из них обыкновенных 12 946 (Двенадцать тысяч девятьсот сорок шесть) и привилегированных 4 316 (Четыре тысячи триста шестнадцать) акций.
К определению кворума приняты 17 262 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) штуки голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 12 946 (Двенадцать тысяч девятьсот сорок шесть) и привилегированных акций 4 316 (Четыре тысячи триста шестнадцать), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
На момент открытия общего собрания зарегистрировалось 4 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 14 400 голосующими акциями, что составляет 83.4202 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
На момент открытия собрания - Кворум имеется не по всем вопросам.
В собрании приняли участие 4 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 14 400 голосующими акциями, что составляет 83.4202 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Всего сдано бюллетеней 8.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета за 2016 год
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
17 262 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г. |
17 262 (100%) (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) |
В собрании приняли участие 4 акционера |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
14 400 (83.4202 %) (Четырнадцать тысяч четыреста) |
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Имеется |
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами |
14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) |
Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
|
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
ЗА: |
14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) |
100.0000 |
ПРОТИВ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (Ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Утвердить годовой отчет за 2016 год.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков общества
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
17 262 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г. |
17 262 (100%) (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) |
В собрании приняли участие 4 акционера |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
14 400 (83.4202 %) (Четырнадцать тысяч четыреста) |
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Имеется |
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами |
14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) |
Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
|
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
ЗА: |
14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) |
100.0000 |
ПРОТИВ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (Ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, счета прибылей и убытков общества.
Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
17 262 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г. |
17 262 (100%) (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) |
В собрании приняли участие 4 акционера |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
14 400 (83.4202 %) (Четырнадцать тысяч четыреста) |
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Имеется |
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами |
14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) |
Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
|
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
ЗА: |
14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) |
100.0000 |
ПРОТИВ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (Ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Убыток общества, полученный в 2016 году, в сумме 4 627 942 рубля не погашать за счет резервного капитала – оставить на балансе общества.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу |
17 262 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) кумулятивных голосов 86 310 (Восемьдесят шесть тысяч триста десять) |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г. |
17 262 (100%) (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) кумулятивных голосов 86 310 (Восемьдесят шесть тысяч триста десять) |
В собрании приняли участие 4 акционера |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. |
14 400 (83.4202 %) (Четырнадцать тысяч четыреста) кумулятивных голосов 72 000 (Семьдесят две тысячи) |
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Имеется |
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами |
72 000 (Семьдесят две тысячи) |
Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
|
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования |
0 (Ноль) |
Число не распределенных голосов по кандидатам |
0 |
Суммарное число не распределенных голосов |
0 |
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
ЗА: |
14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) |
100.0000 |
ПРОТИВ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (Ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ |
ФИО кандидата |
Количество голосов |
№ места |
1 |
Хунов Заудин Дагазович |
14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) |
1 |
2 |
Пазова Татьяна Заудиновна |
14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) |
2 |
3 |
Хунова Мария Муратовна |
14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) |
3 |
4 |
Пазов Карабит Умарович |
14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) |
4 |
5 |
Харатокова Айщат Муратовна |
14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) |
5 |
Решение принято.
Членами Совета директоров Общества избраны:
- Хунов Заудин Дагазович
- Пазова Татьяна Заудиновна
- Хунова Мария Муратовна
- Пазов Карабит Умарович
- Харатокова Айщат Муратовна
Вопрос № 5. Избрание Ревизора Общества
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 14 263 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
17 262 Семнадцать тысяч двести шестьдесят две |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г. |
2 999 (100%) Две тысячи девятьсот девяносто девять |
В собрании принял участие 1 акционер |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
137 (4.5682 %)
Сто тридцать семь |
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Отсутствует |
В счетную комиссию поступил 1 бюллетень акционера, обладающий в совокупности голосами |
137 Сто тридцать семь |
Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
|
Решение не принято.
Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
17 262 Семнадцать тысяч двести шестьдесят две |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г. |
17 262 (100%) Семнадцать тысяч двести шестьдесят две |
В собрании приняли участие 4 акционера |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
14 400 (83.4202 %)
Четырнадцать тысяч четыреста |
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Имеется |
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами |
14 400 Четырнадцать тысяч четыреста |
Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
|
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
ЗА: |
14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) |
100.0000 |
ПРОТИВ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (Ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Трейнинг».
Вопрос № 7. Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок.
В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
17 262 Семнадцать тысяч двести шестьдесят две |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г. |
17 262 (100%) Семнадцать тысяч двести шестьдесят две |
В собрании приняли участие 4 акционера |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
14 400 (83.4202 %)
Четырнадцать тысяч четыреста |
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Имеется |
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами |
14 400 Четырнадцать тысяч четыреста |
Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
|
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
%* |
ЗА: |
14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) |
100.0000 |
ПРОТИВ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 (Ноль) |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Дать согласие на совершение крупной сделки.
Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г. Москва, ул. Правды, 23) в лице Черкесского филиала АО ВТБ Регистратор (369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Советская, 72).
Дата составления отчета: 23.06.2017 г.